नई दिल्ली। एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गुजरात के एक फर्म के 34 करोड़ रुपये से अधिक के संपत्ति को मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत संलग्न किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने बिओटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक, राजेश एम कपाड़िया और अन्य से संबंधित जांच की, जिसकी जांच गुजरात पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कर रहा है।
जांच में पता चला कि अभियुक्तों ने 2007-2009 के दौरान फर्जी बिल और चालान तैयार करके लगभग 250 करोड़ रुपये के “गलत तरीके” से धन जमा किया था, ईडी ने एक बयान में कहा। “केजीएन समूह की कंपनियों के मालिक आरिफ इस्माइलभाई मेमन ने राजेश कपाड़िया और अन्य लोगों के साथ मिलकर अपराध की कार्यवाही को स्थानांतरित करने के लिए परिपत्र कागज लेनदेन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।” धोखाधड़ी के तरीकों को अपनाकर, मेमन ने KGN ग्रुप की कंपनियों के खातों में लगभग 62 करोड़ रुपये के अपराध की कार्यवाही को रोक दिया।
संघीय एजेंसी ने गुजरात के खेड़ा जिले के हरियाला गाँव और मेमन की आवासीय संपत्ति पर स्थित KGN Enterprise Ltd और Sailani Agrotech Industries Ltd के स्वामित्व वाली भूमि, संयंत्र और मशीनरी की कुर्की के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया है। नवीनतम आदेश के तहत जमी हुई संपत्ति का कुल मूल्य 34.47 करोड़ रुपये है। ईडी ने पहले 149 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी और इस मामले में कुछ चार्जशीट दाखिल की हैं।
