सेबी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व प्रमोटरों धीरज वधावन और कपिल वधावन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सेबी ने दोनों भाइयों के बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट को अटैच करने का आदेश जारी किया है. दोनों भाइयों से 22 लाख रुपये से अधिक का बकाया वसूलने के लिए यह कार्रवाई की गई है। दोनों भाइयों पर पिछले साल जुलाई में सेबी ने जुर्माना लगाया था।
धीरज वधावन और कपिल वधावन ने जुर्माना नहीं भरा, जिसके बाद सेबी ने यह आदेश जारी किया है. दोनों वधावन भाइयों में प्रत्येक पर 10.6 लाख रुपये का बकाया लंबित है, जिसमें प्रारंभिक जुर्माना राशि, उसपर लगने वाला ब्याज और वसूली की लागत शामिल है। सेबी ने धीरज वधावन और कपिल वधावन पर डिस्क्लोज़र मानदंडों की खिलाफवर्जी के लिए जुलाई 2023 में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। ये दोनों DHFL (अब पीरामल फाइनेंस) के प्रमोटर थे. कपिल वधावन डीएचएफएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, जबकि धीरज वधावन कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे। ये दोनों डीएचएफएल के निदेशक मंडल के सदस्य भी थे।
प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस में डीएचएफएल द्वारा रखे गए शेयरों को उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डीएचएफएल इन्वेस्टमेंट्स और अन्य संबंधित लेनदेन में स्थानांतरित करने की सेबी की जांच के बाद कुर्की का आदेश आया। यह जांच फरवरी-मार्च 2017 के बीच की गई थी। इसमें सेबी ने पाया कि दोनों भाई कंपनियों ने पोस्टल बैलेट नोटिस में अधूरी जानकारी दी थी। कुर्की नोटिस में कहा गया है कि यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि डिफॉल्टर्स बैंक खातों में रकम और डीमैट खातों में प्रतिभूतियों का निपटान कर सकते हैं।
