सेबी ने सोमवार को वित्तीय गलतबयानी, भ्रामक खुलासे, प्राइस हेरफेर और बढ़े हुए मूल्यों पर शेयर बेचने के चलते भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड (BGDL) में ट्रेडिंग बंद कर दिया। नियामक ने कंपनी, इसके प्रबंध निदेशक अशोक कुमार सेवाडा, सीईओ मोहसिन शेख और निदेशकों – दिनेश कुमार शर्मा और निराली प्रभातभाई करेथा – और कई preferential शेयरों के एलाटीज़ को इक्विटी बाजार से बैन कर दिया है। इसके अलावा, सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में preferential allottees द्वारा शेयरों की बिक्री के जरिए कमाए गए 271.6 करोड़ रुपये के अवैध मुनाफे को जब्त कर दिया है।
सेबी ने 16 दिसंबर, 2024 को भारत ग्लोबल डेवलपर्स के खिलाफ जांच शुरू की थी। यह जांच BGDL के शेयर की कीमत में 105 गुना की नाटकीय वृद्धि के बाद शुरू हुई। कंपनी के शेयर नवंबर 2023 में 16.14 रुपये से बढ़कर नवंबर 2024 में 1,702.95 रुपये पर पहुंच गए थे।
सेबी की जांच में BGDL में कई चिंताजनक घटनाक्रम सामने आए, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2023 में इसके प्रबंधन में बड़े पैमाने पर बदलाव से हुई। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कई निदेशकों सहित प्रमुख इस्तीफों के बाद 41 आवंटियों को शेयरों का Preferential allotments किया गया। इन आवंटनों के परिणामस्वरूप कंपनी के 99.5% शेयर कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गए। कंपनी के शेयर की कीमत में लगातार सकारात्मक घोषणाओं के बावजूद, Preferential allotments काफी कम कीमत पर किए गए, जिसमें शेयर ₹10 प्रति शेयर पर जारी किए गए। Reliance Industries, Tata Agrico और McCain India जैसी बड़ी कंपनियों के साथ डील भी बाद में झूठी पाई गईं।
