IIFL Finance और JM Financial Products Ltd को नियामक उल्लंघनों पर एक विशेष ऑडिट का सामना करना पड़ेगा। RBI ने ऑडिटर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. RBI ने इन दोनों NBFC कंपनियों के विशेष ऑडिट के लिए ऑडिटरों की नियुक्ति के लिए दो अलग-अलग निविदाएं जारी की हैं। सेबी द्वारा सूचीबद्ध ऑडिट फर्म फोरेंसिक ऑडिट के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।
टेंडर दस्तावेज के मुताबिक बोली जमा करने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल है.12 अप्रैल 2024 को चयनित कंपनियों को काम सौंपा जाएगा. इस महीने की शुरुआत में RBI ने इन दोनों पर अंकुश लगाया था नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने वाली इकाइयाँ। रिज़र्व बैंक ने आई IIFL Financeको उसके स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो पर कुछ पर्यवेक्षी चिंताओं के बाद गोल्ड लोन स्वीकृत करने या वितरित करने से रोक दिया था। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि 31 मार्च, 2023 को IIFL Finance की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कंपनी का निरीक्षण किया गया था। एक दिन बाद केंद्रीय बैंक ने JM Financial Products Ltd पर अंकुश लगा दिया था।
जांच में पता चला कि कंपनी उधार ली गई धनराशि का उपयोग करके अपने स्वयं के ग्राहकों के एक समूह को विभिन्न प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों (IPO ) के लिए बोली लगाने में बार-बार मदद करना भी शामिल था। रिज़र्व बैंक ने जमा न लेने वाली NBFC को शेयरों और डिबेंचर के बदले किसी भी प्रकार का वित्तपोषण प्रदान करने से रोक दिया था।
