पेटीएम, रेजरपे, पेयू, ईज़बज़ और चार अन्य पेमेंट गेटवे की जांच की जा रही है, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले दो वर्षों में उनके वर्चुअल खातों में लगभग 500 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। यह कार्रवाई कुछ चीनी नागरिकों द्वारा भारत से सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटाले एचपीजेड टोकन को चलाने के संबंध में की गई है।
यह एक अखिल भारतीय अभियान था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 20 राज्यों के लोगों से 2,200 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए, जहां लोगों को मोबाइल ऐप एचपीजेड टोकन के माध्यम से बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी के खनन में निवेश करने का विकल्प दिया गया था। इसके बाद उन्होंने “अपराध की आय” को देश से बाहर भेज दिया, जिसका एक हिस्सा लाभार्थियों को भेजे जाने से पहले पेमेंट गेटवे के पास फ्रीज कर दिया गया था।
यह घोटाला थोक भुगतान करते समय सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि राशि एक या दो दिन तक गेटवे के पास रही, जिसके दौरान ईडी ने लगभग 500 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए। 22 जनवरी को नागालैंड की एक पीएमएलए अदालत ने दिल्ली निवासी भूपेश अरोड़ा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया, क्योंकि उसने एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। ईडी ने घोटाले में 298 लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए आरोपपत्र दाखिल किया है।
ईडी वर्तमान में मनी ट्रेल की जांच कर रहा है और यह देख रहा है कि क्या गेटवे ने संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) तैयार की थी और आरबीआई को सतर्क किया था। सभी वित्तीय संस्थानों को एसटीआर तैयार करके समय-समय पर आरबीआई को रिपोर्ट करनी होती है, जो फिर उन्हें एजेंसियों द्वारा जांच के लिए वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को भेजती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एचपीजेड टोकन घोटाले से संबंधित कथित “अपराध की आय” में से सबसे अधिक राशि पेयू के वर्चुअल खातों में 130 करोड़ रुपये फ्रीज की गई थी, इसके बाद ईज़बज़ के पास 33.4 करोड़ रुपये, रेजरपे के पास 18 करोड़ रुपये, कैशफ्री के पास 10.6 करोड़ रुपये और पेटीएम के पास 2.8 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए थे।
